您當前所在位置:首頁 > 公眾關注

關于防范以“養老服務”“投資理財”“私募眾籌” “區塊鏈”等名義進行非法集資的風險提示

龍川縣人民政府門戶網站www.eazhe.com2020-01-21來源: 縣金融工作局 閱讀人次:-
【字體:

  近年來,“你不理財,財不理你”的投資理財觀念日漸深入人心,一些不法分子打著“金融創新”、“養老服務”、“投資理財”、“私募眾籌”、“區塊鏈”等旗號,通過發行所謂“虛擬貨幣”、“虛擬資產”、“數字資產”等方式吸收公眾資金,侵害公眾合法權益。但與此同時,許多老百姓對非法集資知之甚少,頻頻掉入不法分子精心設計的陷阱,造成重大財產損失。春節將至,在此,縣金融局特別提醒廣大市民,臨近節日更要提高風險防范意識,樹立正確理財觀念,理性選擇投資渠道,過一個安穩祥和的春節。

  縣金融局提醒廣大市民,當前非法集資活動的主要特征有:

  一、網絡化、跨境化明顯

  依托互聯網、聊天工具進行交易,利用網上支付工具收支資金,風險波及范圍廣、擴散速度快。一些不法分子通過租用境外服務器搭建網站,實質面向境內居民開展活動,并遠程控制實施違法活動。一些個人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優質區塊鏈項目投資額度,可以代為投資,這種行為極可能是詐騙活動。這些不法活動資金多流向境外,監管和追蹤難度很大。

  二、欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強

  利用熱點概念進行炒作,編造名目繁多的“高大上”理論,有的還利用名人大V“站臺”宣傳,以空投“糖果”等為誘惑,宣稱“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風險低”,具有較強蠱惑性。實際操作中,不法分子通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發行代幣,或打著共享經濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作,具有較強的隱蔽性和迷惑性。

  三、存在多種違法風險

  不法分子通過公開宣傳,以“靜態收益”(炒幣升值獲利)和“動態收益”(發展下線獲利)為誘餌,吸引公眾投入資金,并利誘投資人發展其他人員加入,不斷擴充資金池,具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。

  諸如此類非法集資活動以“金融創新”為噱頭,實質是“借新還舊”的龐氏騙局,資金運轉難以長期維系。請廣大公眾理性投資,不要盲目相信天花亂墜的承諾,樹立正確的貨幣觀念和投資理念,切實提高風險防范意識。如發現非法集資違法犯罪線索,可積極向我縣處置非法集資領導小組辦公室舉報反映,舉報電話:0762-6982198。


  龍川縣處置非法集資工作領導小組辦公室

  龍川縣金融工作局

  2020年1月21日


相關附件:
掃一掃在手機打開當前頁
云南11选5-首页